Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias. Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Cuarta Ronda Evaluación Mutua.
•
3 recomendaciones•2,635 vistas
Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Cuarta Ronda Evaluación Mutua. Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias. Traducción libre del documento original del GAFI: Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures in Spain. Fourth Round Mutual Evaluation. Key findings, ratings and priority actions. 5 December 2014. Copyright FAFT/OECD. All rights reserved. Traductor: María García Aguado, socia de Amber Legal & Business Advisors & Presidente de ASEBLAC en Catalunya
